El español David Merino Quintana fue detenido en Dubái este lunes 1 de junio. La detención pone fin a años de fuga en los Emiratos Árabes Unidos, país donde el juez conocedor de la causa había situado su paradero.
Su arresto supone el mayor avance hasta la fecha en una investigación que lleva años acumulando víctimas, expedientes judiciales y titulares en varios continentes vinculados con el esquema FX Winning.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan el presunto fraude por encima de los 460 millones de euros y apuntan a una estructura internacional que habría operado en alrededor de 30 países.
Las primeras estimaciones hablaban de unos 5.000 afectados, aunque asociaciones de perjudicados y distintas fuentes vinculadas al procedimiento elevaron la cifra hasta 15.000 inversores en todo el mundo.
La investigación sostiene que la organización habría captado capital mediante la promesa de rentabilidades extraordinarias vinculadas al mercado forex y a las criptomonedas.
Según la hipótesis policial, los pagos realizados a los primeros inversores habrían sido financiados con las aportaciones de nuevos participantes, un funcionamiento compatible con los esquemas piramidales o tipo Ponzi.
La polémica interna, Merino señala a otros
El caso tiene una vertiente pública especialmente llamativa. En marzo de 2026, Merino reapareció en un video en el que negaba haberse quedado con el dinero de nadie y apuntaba la responsabilidad hacia otras figuras de su entorno, especialmente hacia José Lucas Cruz.
Esta reaparición avivó el debate entre los afectados y en los medios, divididos entre quienes lo consideran el único responsable y quienes aguardan a que la justicia dilucide el reparto de culpas dentro de la organización.
La Guardia Civil lo describe en sus informes como el principal ideólogo de la organización criminal, que habría asumido las funciones de dirección «en casi todos los casos, desde la sombra», después de haber abandonado oficialmente la compañía en 2021. Para diluir su presencia, se habrían utilizado «diversas y complejas» estructuras societarias nacionales e internacionales.
Además de la causa española, FX Winning estaría siendo investigada en Estados Unidos —donde la DEA apunta a un fraude de cien mil millones de dólares— y en México. En julio del año pasado, cuatro personas vinculadas a Merino fueron arrestadas en España en el marco de la llamada ‘operación Borrelli’.
La detención no implica una entrega automática. El procedimiento depende ahora de los tribunales emiratíes y de la documentación formal que remita España. El Estado español dispone habitualmente de entre 15 y 40 días para preparar el expediente completo; si no lo remite en plazo, la defensa podría solicitar la puesta en libertad por caducidad de la solicitud provisional.
Es importante mencionar en este punto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la CNMV, advirtió desde el 2021 que FX Winning no estaba «autorizada para prestar los servicios de inversión».
El caso FX Winning es un recordatorio de los patrones que suelen preceder a este tipo de fraudes. Promesas de rentabilidades muy por encima del mercado, estructuras societarias opacas repartidas por varios países, figuras que dirigen desde la sombra y la dificultad para recuperar el dinero una vez depositado son señales de alerta que los expertos llevan años enumerando.
Identificarlas a tiempo sigue siendo la mejor protección ante un sector que, pese a su creciente regulación, continúa siendo terreno fértil para el engaño. En CriptoNoticias hemos preparado y difundido artículos que enumeran qué pasos se deben seguir para minimizar el riesgo de ser presa de engaños o falsas promesas de inversión.
Leave a Reply