La Asociación del Fútbol Argentino, en serios problemas: en pleno Mundial, el FBI investiga sus operaciones financieras en Estados Unidos

En pleno desarrollo del Mundial en Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de ese país iniciaron una investigación preliminar mediante la toma de testimonios para analizar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

Las autoridades estadounidenses buscan esclarecer cómo la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario norteamericano y si dichas transacciones configuran delitos de fraude o lavado de activos. Las pesquisas se centran en los movimientos de Tourprodenter LLC, la empresa encargada de administrar los contratos comerciales de la AFA en el exterior.

Interrogatorios clave

Las reuniones de los investigadores con personas de interés comenzaron a materializarse de forma reservada. La semana pasada, fiscales federales y agentes del FBI basados en Washington DC y Miami mantuvieron una videoconferencia de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni para indagar sobre el funcionamiento de los contratos comerciales de la institución deportiva.

El Departamento de Justicia enfoca sus esfuerzos en recolectar declaraciones de testigos con conocimiento directo de la gestión de Tapia y del secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino. Asimismo, las autoridades evalúan la citación de exfuncionarios del gobierno argentino que desempeñaron roles de supervisión o tuvieron acceso a información sensible sobre la entidad en los últimos años.

Rastreo de fondos

La causa, que comenzó a gestarse durante 2025, está coordinada por tres fiscales federales con experiencia en delitos financieros y corrupción:

El foco principal de estos funcionarios se sitúa en Tourprodenter LLC, firma propiedad del productor Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta compañía operó como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA con corporaciones multinacionales, percibiendo una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos internacionales y un 10 por ciento de los egresos logísticos.

Transferencias bajo la lupa

Los registros financieros bajo análisis indican que Tourprodenter LLC movilizó al menos 260 millones de dólares procedentes de patrocinadores globales a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. De ese total, la investigación detectó que 57 millones de dólares se distribuyeron entre diversas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica evidente.

Entre los movimientos detectados se encuentran transferencias millonarias hacia firmas controladas por personas que figuraban como beneficiarias de planes sociales en Argentina. Adicionalmente, se identificaron giros dirigidos a las sociedades Soma SRL y Cabello SRL, vinculadas a la familia de Toviggino, así como pagos a su pareja y a allegados de un colaborador de la selección argentina.

El intercambio de información sobre los riesgos financieros de la AFA se remonta a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino transmitió datos iniciales a las agencias estadounidenses. Aunque en primera instancia el FBI desestimó abrir una causa, el panorama cambió tras revelarse el entramado de cuentas en Florida y el flujo de fondos provenientes de marcas como Adidas (60 millones de dólares) y Warner (40 millones de dólares), operaciones realizadas en un contexto de estrictas restricciones cambiarias en Argentina.

Ante el avance de las indagaciones, representantes de la AFA se presentaron en un foro sobre justicia y fútbol en Miami para solicitar el respeto al principio de presunción de inocencia. Los voceros de la entidad señalaron que la existencia de medidas de investigación preliminares no implica una determinación de culpabilidad o responsabilidad penal.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación de Argentina (GDA).