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Una investigación penal iniciada en el año 2024 por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones de Chile culminó esta semana con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal Tren de Aragua, la cual movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante el uso de criptomonedas.

El operativo, ejecutado en Santiago de Chile, resultó en la detención de aproximadamente 20 personas, incluyendo a un ejecutivo de cuentas del Banco Santander, quienes utilizaban exchanges para desviar capitales ilícitos hacia el exterior.

El fiscal regional de la causa, Héctor Barros, calificó el procedimiento como uno de los mayores golpes patrimoniales registrados en la historia judicial del país austral, debido a que ataca directamente el sustento económico de la banda en lugar de enfocarse solo en los mandos operativos. «Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país», dijo Barros.

Los fondos, de acuerdo con los datos recabados en la indagatoria penal, provenían de delitos graves como la extorsión transnacional, coordinada en parte desde centros penitenciarios ubicados en Colombia por líderes de la agrupación delictiva.

El implicado del sector bancario mantenía cuentas corrientes personales en al menos cinco instituciones financieras tradicionales del país, desde donde dispersaba los recursos hacia dos empresas intermediarias antes de convertirlos en criptomonedas para su posterior salida del territorio chileno.

Las autoridades judiciales aclararon de forma explícita que las actividades ilícitas no se canalizaron a través de la infraestructura corporativa de la entidad donde trabajaba el ejecutivo, la cual manifestó su plena colaboración con el proceso.

Tren de Aragua, criptomonedas y el crimer organizado

Este acontecimiento se suma a otros antecedentes recientes donde las agencias de ley logran la asfixia económica de células criminales mediante el rastreo de la contabilidad pública de las redes descentralizadas.

En abril del año 2026, la denominada Operación Patrimonio Oculto ya había neutralizado en Chile a otra red —también vinculada al Tren de Aragua— que movilizó 4 millones de dólares mediante transacciones digitales. Mientras que en mayo, la Policía Nacional de España desarticuló una banda asociada al mismo grupo en Madrid tras detectar una transferencia forzada por 1,3 millones de euros en activos digitales, reportó CriptoNoticias.

El golpe financiero al Tren de Aragua expone cómo el crimen organizado transnacional ha integrado las criptomonedas en su modelo de negocios para la movilización de capitales fuera de las fronteras estatales.

El desmantelamiento de este esquema en Chile demuestra que, si bien los activos digitales ofrecen canales de transferencia descentralizados y veloces, el rastreo de los puntos de conversión hacia el sistema bancario tradicional sigue siendo el eslabón clave para que las autoridades logren la asfixia económica de estas organizaciones criminales.

No obstante, hay que tomar en cuenta que, si bien el monto absoluto de este lavado de activos resulta elevado para la región, en términos porcentuales el uso de criptomonedas en acciones delictivas sigue representando una fracción de apenas 1% en comparación el dinero fíat en efectivo.

Históricamente, las organizaciones delictivas transnacionales muestran una marcada preferencia por el cash debido a la liquidez inmediata que ofrece antes de que las autoridades activen las alarmas de control de riesgos.

El precio de bitcoin (BTC) en la mañana de este viernes 5 de junio de 2026 está cerca de 62.400 dólares. Así, la moneda digital se aproxima a su nivel más bajo del año —al menos, hasta ahora— que fue de 60.000 dólares y se alcanzó el 6 de febrero.

En el siguiente gráfico se observa cómo se ha comportado la cotización de bitcoin durante el año en curso:

Por el hecho de haber funcionado como soporte en el pasado, es muy probable que los 60.000 dólares vuelvan a cumplir esta función para bitcoin, sirviendo como un «freno» para el precio y deteniendo —aunque sea, momentáneamente— su caída.

Pero ¿qué pasaría si bitcoin logra romper a la baja este soporte? Entonces, según la misma teoría de soportes y resistencias (que es explicada con detalles en la Criptopedia, sección educativa de CriptoNoticias) bitcoin tendría elevadas probabilidades de dirigirse hacia otras zonas que en el pasado también funcionaron como soportes y resistencias.

Hagámosle zoom-out al gráfico de precio de bitcoin para ver cuáles podrían ser estos niveles clave de precio:

En el gráfico de arriba hay 3 zonas clave de precio. Nótese la utilización de la palabra «zona» lo que refiere a áreas relativamente amplias y no precios exactos. Esto es porque los soportes y resistencias no se repiten con exactitud milimétrica, sino que son precios alrededor de los cuales el activo tendería a frenar su caída, repitiendo patrones históricos.

La primera de estas zonas la encontraríamos probablemente cerca de 56.000 dólares (línea horizontal amarilla). En el gráfico puede verse que el precio de bitcoin ha rebotado y lateralizado bastante alrededor de ese precio en el ciclo alcista de 2021. También sirvió como soporte en la lateralización que bitcoin mostró a inicios de 2024.

Y, si la moneda digital continuara su caída, posiblemente encontraría un nuevo freno cerca de 50.000 o 51.000 dólares (línea horizontal verde). Ese precio ha servido como resistencia en septiembre y diciembre de 2021. Y también fue zona de soporte para bitcoin en agosto de 2024, poco antes de que comenzara el gran rally alcista que llevó a bitcoin por primera vez arriba de 100.000 dólares.

Pero, si no fuera suficiente caída, bitcoin volvería a encontrar soporte, muy probablemente, alrededor de 45.000 dólares (línea horizontal roja). Como se observa en el gráfico de arriba, es un área de precios en la que bitcoin lateralizó a inicios de 2022 e inicios de 2024.

Además, CriptoNoticias ha reportado que según varios analistas y traders —entre los que se encuentra, por ejemplo, Willy Woo— bitcoin tendría altas probabilidades de ir a 45.000 dólares como punto mínimo en este mercado bajista. Ellos se basan en el análisis histórico y la comparación porcentual de cuánto ha caído el precio de la moneda digital en cada criptoinvierno.

Vale aclarar, por supuesto, que el precio de bitcoin no depende solo del análisis técnico y de las líneas trazadas sobre un gráfico de precio.

La cotización de la moneda creada por Satoshi Nakamoto está influenciada en gran manera por el contexto macroeconómico global. Si hubieran buenas noticias como un acuerdo de paz en Oriente Medio que liberara el estrecho de Ormuz, muy probablemente volvería el sentimiento alcista al mercado y, quizás, bitcoin no vaya a buscar los niveles bajistas que aquí se mencionan.

Pero, la realidad es que esas buenas noticias por ahora no existen, el sentimiento es mayormente negativo y de miedo extremo (según el índice de miedo y codicia de CoinMarketCap) y esto provoca que los inversionistas retiren su dinero de bitcoin y las criptomonedas provocando mayores caídas.

El presente texto está escrito a modo informativo. No constituye una recomendación de inversión ni consejo financiero. Cada inversionista es responsable de realizar su propia investigación.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin (BTC) en Estados Unidos registraron entradas netas por 3 millones de dólares ayer, 4 de junio de 2026, poniendo fin a una racha de 13 jornadas consecutivas de salidas de capital.

La última vez que estos instrumentos habían mostrado ingresos netos fue el 14 de mayo, cuando captaron 131,31 millones de dólares. Desde entonces, acumularon retiros por 4.361 millones de dólares.

La presión sobre el mercado coincidió con una combinación de factores adversos: la guerra entre Estados Unidos e Irán, el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, nuevas tensiones comerciales derivadas de los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump y la reciente venta de 32 BTC realizada por Strategy.

Durante ese período, el precio de bitcoin cayó por debajo de 65.000 dólares y ahora lucha por mantenerse por encima de los 60.000 dólares. Actualmente, la cotización del activo digital es de 62.960 dólares.

Pero, ¿por qué los ETF impactan en el precio de bitcoin? Desde su lanzamiento, en enero de 2024, estos instrumentos se convirtieron en una de las principales vías de entrada del capital institucional al mercado de bitcoin. Por su funcionamiento, los gestores de estos fondos deben adquirir el activo subyacente para respaldar sus acciones, tal como lo ha explicado CriptoNoticias.

Es decir que, cuando los inversionistas compran participaciones de un ETF, el emisor debe respaldarlas con BTC. Eso genera demanda directa sobre el activo.

Sin embargo, cuando hay retiros de dinero, los fondos reducen activos bajo gestión, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de bitcoin.

Por eso, los flujos de capital hacia los ETF funcionan como un termómetro del interés de Wall Street por bitcoin. Las salidas superiores a 4.300 millones de dólares durante las últimas dos semanas reflejaron un fuerte deterioro de esa demanda institucional.

La entrada registrada el 4 de junio cortó esa dinámica negativa, pero el monto fue marginal frente al capital retirado en las jornadas previas.

Por ese motivo, es importante señalar que aquí la señal relevante no es tanto el volumen ingresado, sino el hecho de que los ETF cortaron esta «hemorragia» de dinero, en un contexto muy adverso para el mercado.

A partir de ahora, la atención estará puesta en las próximas jornadas de negociación para determinar si el freno a las salidas marca el inicio de una recuperación de la demanda institucional o si se trató apenas de una pausa dentro de una tendencia todavía frágil.